изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2018-08-17 @ 04:13 EEST
Разследват американски банки за пране на пари    
По света

Няколко американски банки, между които Джей Пи Морган и Банк ъф Америка, ще бъдат разследвани за недостатъчен контрол над паричните потоци през някои от клоновете им, което може да е улеснило наркотрафиканти и терористи да узаконяват мръсни пари. Това пише в. "Ню Йорк таймс", като се позовава на пожелали анонимност служители от банковия надзор в САЩ.



Според специалистите това ще бъде най-мащабната акция срещу пране на пари в САЩ от десетилетия.

Очаква се да бъдат предприемат действия по отношение на Джей Пи Морган и още няколко големи банки, включително Банк ъф Америка, посочва вестникът.

И двете финансови институции засега отказват коментар.

Джей Пи Морган вече бе в полезрението на американските регулатори през 2011 г. за възможно нарушаване на режима на икономическите санкции срещу Иран и Куба, припомня БТА.

Неотдавна властите в САЩ обвиниха няколко европейски банки, че през тях преминават милиарди долари на страни, обект на икономически санкции. Между тях бяха британската Стандард Чартърд и Роял банк ъв Скотланд.

"Ню Йорк таймс" отбелязва, че въпреки пропуските банките харчат милиони долари всяка година за предпазни мерки срещу прането на пари. Експерти отбелязват, че обикновено констатираните нарушения са непреднамерени. http://www.dnes.bg

 


Сходни връзки

Разследват американски банки за пране на пари | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2018 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 5.48 секунди