изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2018-11-17 @ 16:50 EET
Антимафиоти заловиха престъпници, завлякли държавния бюджет с 6 млн.лв    
Ред и сигурностПрестъпна група е задържана при операция, проведена на територията на София и Монтана. В резултат на полицейските действия е неутрализирана престъпна дейност, свързана с данъчни измами, при която нанесените на държавния бюджет щети са за около 5 825 000 лева.

В процеса на разследване е изяснено, че организираната престъпна група е изградила схема с участието на “липсващи търговци”, “буфери” и “брокери” и така е избягвано плащането на данъчни задължения в особено големи размери.

Антимафиотите в Монтана образували досъдебно производство, под наблюдението на Специализираната прокуратура. В хода на работата по случая разследващите достигнали до шестима основни „играчи” в престъпната схема. Двама мъже и една жена са от Монтана, а един от групата е от София.

Мъжете са познати на полицията, криминално проявени и с регистрация за кражби и документални престъпления. Групата действала по добре известен механизъм – представляват дружества, регистрирани на социално слаби или пък на тяхно име, след което фирмите биват прехвърлени на малоимотни или временно преустановяват дейността си, като същевременно се пререгистрират на други данъчни адреси в страната.

Членовете на групата използвали участието на “липсващи търговци”, “буфери” и “брокери”, вписване на неверни данни в подадените декларации и приспадане или невнасяне на неследващ данъчен кредит и избягвали плащането на данъчни задължения.

При претърсванията на 14 адреса – офиси и жилища, са иззети много счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, флаш – памети, големи суми пари, приготвени за разплащане на поредни „фиктивни сделки” и други веществени доказателства. Работата за документирането на престъпната дейност на групата продължава.
http://www.blitz.bg
 


Сходни връзки

Антимафиоти заловиха престъпници, завлякли държавния бюджет с 6 млн.лв | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2018 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 3.46 секунди