изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2018-09-23 @ 13:27 EEST
Регистър на незаконно забогателите и на местните феодали според Уикилийкс    
НовиниРегистър на незаконно забогателите и на местните феодали според Уикилийкс. Прокуратурата за грамите - "няма достатъчно данни, за да се направи обосновано предположение, че е извършено престъпление"

Прокуратурата за грамите - "няма достатъчно данни, за да се направи обосновано предположение, че е извършено престъпление"
от Биволъ Четвъртък, 06 Октомври 2011 13:54

ksns
Консултативният съвет за национална сигурност Фотограф: Цветелина Белутова, Дневник

Преди няколко дни от възможно най-високото място в държавата - Консултативния съвет за национална сигурност, беше спусната директива да се изготвят "списъци на незаконно забогателите и на местните феодали".

Биволъ компилира списък с имена на известни българи, които според американските дипломатически доклади, изтекли в сайта Уикилийкс, са замесени в противозаконна дейност. Те са забогатели от нея, но или са недосегаеми за правосъдието, или към тях не се прилага цялата строгост на закона. Това е привилегия, отличаваща от "простолюдието" както историческите, така и сегашните "местни" феодали.

От списъка са изключени много лица, които фигурират в докладите, но вече не са между живите.

Само две от цитираните в този списък незаконно забогатели лица са получили ефективна присъда "лишаване от свобода" за незаконната си дейност - братя Галеви, които обаче изчезнаха и са издирвани.

Биволъ ще продължи да следи темата. Интересен въпрос е дали лица от публикувания тук регистър ще се окажат и в бъдещите списъци на незаконно заботели и местни феодали, поръчани от КСНС на българските институции.

Имената в регистъра са обозначени с цветови код, който означава следното: Зелен цвят - няма данни за наказателно преследване, Син цвят - срещу лицето е имало наказателно преследване, завършило с оправдателна присъда, Жълт цвят - срещу лицето има текущо обвинение по наказателно дело, Оранжев цвят - лицето има присъда "лишаване от свобода", която не е окончателна, Червен цвят - лицето има влязла в сила окончателна и ефективна присъда "лишаване от свобода".

Бойко Борисов - премиер на България. "Обвинения в миналото свързват Борисов със скандали с източване на гориво, с нелегални сделки в комбинация с Лукойл и със сериозна контрабанда на метаамфетамини. Информацията от SIMO е в потвърждение на тези обвинения. Смята се, че Борисов е използвал поста си, като глава на българските правоохранителни органи, за да прикрие криминалните си деяния, а жената, с която съжителства, Цветелина Бориславова, управлява голяма банка, която е била обвинявана в пране на пари за престъпни организации, както и в участие в незаконните транзакции на самия Борисов." http://wikileaks.org/cable/2006/05/06SOFIA647.html

Валентин Златев - шеф на Лукойл, "Българските операции на Лукойл, чрез Златев, са заподозрени в тесни връзки с руското разузнаване и организирана престъпност." http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parL

Тихомир Митев, Иво Каменов, Марин Митев, Мирослав Несторов, Йордан Йорданов, Николай Николов - шефове на варненската групировка ТИМ - "Като групировка на организираната престъпност, ТИМ се занимава с широк спектър от криминални дейности – изнудване и рекет, заплахи, проституция, залагания, трафик на наркотици, кражби на коли и трафик на крадени автомобили." http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parA

Васил Божков - Черепа - шеф на Нове Холдинг. Свързан с Интергруп чрез обща фирма с Младен Михалев - Маджо. "Незаконните дейности на Божков включват пране на пари, приватизационни измами, заплахи, изнудване и рекет" (2005). http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parF"Най-известният български гангстер... Все още е активен и в прането на пари, в приватизационните измами, в заплахите, в изнудването, в рекета, и в незаконната търговия с антики. Поддържа близки отношения с много официални лица от бивши правителства." (2009). http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par3

Красимир Маринов - Големия Маргин, Николай Маринов - Малкия Маргин, Младен Михалев - Маджо, Румен Николов - Пашата, Венцислав Стефанов, Кирил Киров - Японеца, Георги Лиалев, Румен Гайтански - Вълка, Евгения Калканджиева - групировката СИК, по-късно Интергруп. Незаконните действия на Интергруп "включват наркотици, финансови измами, кражби на коли, трафик на крадени автомобили, контрабанда, изнудване, рекет и проституция". http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parC

Николай Цветин - Близнака, Пламен Тимев - Ганди, Антон Боянов, Димитър Джамов - ВИС-2, по-късно ВАИ Холдинг "Като най-големият играч на пазара на наркотици ВАИ контролира пътищата на трафика им, производствените обекти и разпространителките мрежи. Групировката се занимава и с трафик на крадени автомобили от западна Европа към бившия Съветски съюз. Други криминални дейности включват изнудване и рекет, незаконна търговия с оръжие, залагания, проституция и контрабанда." http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parB

Алексей Петров - Трактора, Златомир Иванов - Баретата - Съюз на бившите командоси Спартак, Лев Инс, преди Аполо & Болкан - контрабанда, изнудване, рекет, проституция и трафик на жени. И двамата са обвинени за тежки престъпления, но са на свобода. Алексей Петров беше кандидат за президент на изборите през 2011. http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parE

Тодор Батков - Борат, представител на "бандитски капитали" http://wikileaks.org/cable/2006/11/06BUCHAREST1694.html#par7 на прочутия Майкъл Чорни, изгонен от България като заплаха за националната сигурност. Близък на застреляния Емил Кюлев, български банкер и бивш съветник на президента. Криминалните дейности на Кюлев са включвали "измами и пране на пари". http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par7 Батков е носител на ордена Стара Планина, който му е връчен от президента Георги Първанов.

Пламен Галев и Ангел Христов - Братя Галеви - Обвинени в "измъчване, изнудване, насилствено присвояване и търговия с наркотици". Оправдани на първа инстанция, Осъдени на втора инстанция единствено за изнудване и рекет. Присъдата е потвърдена от ВКС. В началото на май 2012 изчезват и са обявени за международно издирване. http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par5

Гриша Ганчев - Литекс."Незаконните дейности на Литекс са свързани с контрабанда на петрол, финансови измами, пране на пари, изнудване и рекет." http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parH

Слави Бинев - евродепутат, Георги Стоянов, Михаил Стефанов - групировката МИГ. "Криминалните дейности на групировката включват проституция, наркотици и трафик на крадени автомобили." http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parI

Добромир Гущеров - депутат от БСП. "Застрахователната компания на Гущеров беше една от фирмите, занимаващи се с изнудване и рекет в годините непосредствено след падането на комунизма" http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#par10

Петър Манджуков и Борислав Дионисиев - компанията им Машинекспорт фигурира в доклада Duelfer заради незаконни сделки с режима на Саддам Хюсеин в Ирак. http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parK

Николай Банев - компания АКБ - "Нейните основни незаконни дейности включват приватизационни измами и корупция." http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parM

"Енергийната мафия"

Терминът "енергийна мафия" е използван както в американските доклади, така и от министър Трайчо Трайков.

Богомил Манчев - Риск Инженеринг. "Кръстникът" на българския ядрен сектор. http://wikileaks.org/cable/2009/02/09SOFIA69.html#par4 Държи входа и изхода на АЕЦ "Козлодуй". Прокуратурата разследва трима министри на енергетиката и фирмата на Манчев - EFT за неизгоден договор за износ на ток, от които държавата е загубила 47 милиона щатски долара печалба годишно. http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1691.html#par7

Красимир Георгиев - консултант и лобист на най-големите енергийни проекти, вкл. скандалния "Цанков Камък". Партньор на майката на Вальо Топлото във фирма за недвижими имоти. Близък до Румен Овчаров и го придружава в официални пътувания в чужбина, за потрес на местни и чуждестранни чиновници и бизнесмени. Георгиев е замесен в решение на енергийното министерство да възложи (без конкурс) 14-годишна поръчка на руската фирма ТВЭЛ, която да снабдява Козлодуй с ядрено гориво. Сделката е очевидно неизгодна, тъй като горивото струва с 40% повече, отколкото в Русия. Горницата е разделена между български (25%) и руски (40%) посредници. http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1691.html#par16

Христо Ковачки - близък на убития контрабандист Константин Димитров-Самоковеца. Незаконните дейности на Димитров са в основата на началния капитал на Христо Ковачки, които той е използвал, за да изкупува енергийния сектор. Анализатори, които са по-запознати с Димитров и българските контрабандни канали, виждат Русия и руската организирана престъпност зад богатството на Ковачки. http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1691.html#par21 Ковачки е разследван за укриване на данъци в особено големи размери, но е на свобода. Осъден е на три години условно за укриване на данъци за над 16.7 млн. лева.

"Гнили ябълки" и сред българските банки

http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1652.html

САЩ посочват 7 банки, в чиито капитали присъстват средства от "пране на пари от български и чужди престъпници и свързаното с него отпускане на заеми".

Първа Инвестиционна Банка, стъпила "в най-тъмните сфери на престъпния свят". Собственици са Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев.

Корпоративна търговска банка на Цветан Василев, известна като "банката на Риск Инженеринг", практикуваща "тъмни сделки за продажба на електроенергия" чрез посредници като Богомил Манчев и Христо Ковачки.

Инвестбанк на Петя Славова, със задкулисни собственици Денис Ершов и Митко Събев - Ершов има общо минало с Майкъл Чорни и също е изгонен от България като заплаха за националната сигурност.

Интернешънал Асет Банк - наречена "банката на СИК", виж по-горе СИК/Интергруп.

СИБАНК - виж по-горе Бойко Борисов и Цветелина Бориславова.

ДЗИ - банката на убития Емил Кюлев.

Централна Кооперативна Банка - виж по-горе ТИМ.

Софийска общинска банка - виж по-горе Христо Ковачки.

Аплодисменти от Вашингтон - мълчание и бездействие в София

Докладите на американските дипломати за българската организирана престъпност получават аплодисменти от Вашингтон. Лично Хилари Клинтън поздравява посолството на САЩ в София, за това, че изпраща доклади "точно от този вид и от това качество, на които анализаторите се надяват". http://wikileaks.org/cable/2009/12/09STATE131728.html

Тя препоръчва на посолството да разшири информацията с конкретни данни в три ключови сфери:

- подробна информация за видовете производства и имената на компании, в които български (или чужди) престъпници са инвестирали, придобили или смятат да придобият;

- подробна информация за притежаваните банки и информация за техниките, използвани от престъпниците при прането на пари;

- подробна информация за връзки между престъпници и официални представители на правителството.

В София докладите на американското посолство, изпращани включително в ЦРУ, бяха омаловажени от главния прокурор Борис Велчев, който каза, че в тях "няма достатъчно данни, за да се направи обосновано предположение, че е извършено престъпление".

“Аз достатъчно данни не виждам никакви, виждам твърдения. Ако допуснем някой да бъде разследван по твърдения, представяте ли си в каква държава ще живеем”, подчерта обвинител №1., цитиран от Труд.

https://www.bivol.bg

 


Сходни връзки

Регистър на незаконно забогателите и на местните феодали според Уикилийкс | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2018 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.58 секунди