изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2018-11-21 @ 02:27 EET
Специализирана прокуратура повдигна обвинение на данъчен за търговия с контрабандно злато    
Ред и сигурностОрганизирана престъпна група е обвинена в укриване на данъци, контрабанден внос на злато и незаконни сделки с благородни метали

Специализираната прокуратура повдигна обвинения срещу трима участници в организирана престъпна група, създадена с цел да извършва различни по вид престъпления - укриване на данъци, контрабанден внос на злато, незаконни сделки с благородни метали, предаде Агенция "Фокус".

Участниците в групата са задържани на 6 срещу 7 март 2013 г. при специализирана операция на Сектор "Икономическа полиция" към ОДМВР - Кърджали, ГДБОП и НАП, под ръководството и надзора на Специализираната прокуратура.

Обвинения са повдигнати на Юксел Юсеин, ръководител на групата, за престъпления по чл. 321, ал. 3, вр. ал.1 от НК и чл. 251, чл. 253 и чл. 242 от НК, както и на Селяхтин Юсеин и Васил Герджилов, участници, за престъпления по чл. 321, ал. 3, вр. ал.2 от НК; чл. 251, чл. 253 и чл. 242 от НК.

Според събраните до момента доказателства престъпната структура е действала поне от юли 2011 г. Юксел Юсеин и синът му Селяхтин Юсеин са развивали незаконната си дейност в собствените им 3 чейнджбюра в Кърджали и 3 златарски магазина – 2 в Кърджали и 1 в Смолян.

Васил Герджилов, който е данъчен служител в сектор "Приходи" на НАП-Кърджали, оформял счетоводно незаконната дейност и давал указания на другите участници как да я прикриват.

При задържането на членовете на групата и извършените претърсвания в златарските магазини и чейнджбюрата са иззети пари и благородни метали за 1,2 милиона лева.

В това число - над 17 килограма контрабандно злато, за което се предполага, че е внесено незаконно от Турция, както и суми в различни валути с неизяснен произход на стойност 350 000 лева.

Иззети са и записи на заповеди за 1,5 млн. лева.

Разследващите установяват произхода на записите на заповеди, както и наличните данни, че престъпната група вероятно се е занимавала и с мащабна лихварска дейност.

Установено е, че в златарските магазини са отчитани минимални продажби на ювелирни изделия. По този начин участниците едновременно са прикривали търговията с контрабандно злато и са укривали дължими данъци по сделките.

Нанесените щети от престъпната им дейност се установяват.

С постановления на Специализираната прокуратура на участниците в организираната престъпна група е наложена мярка за неотклонение "Задържане под стража" до 72 часа.

В Специализирания наказателен съд ще бъде внесено искане за налагане на постоянен арест на тримата.

http://www.vesti.bg

 


Сходни връзки

Специализирана прокуратура повдигна обвинение на данъчен за търговия с контрабандно злато | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2018 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.69 секунди