изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2018-11-16 @ 16:01 EET
И Белиз изплува от офшорките на Плевнелиев    
НовиниДанъчният рай Белиз изплува от свързаните с президента Росен Плевнелиев две кипърски офшорки „Инокс мениджмънт лимитид” и „Белингам дивелъпмънтс лимитид”. Както стана ясно миналата седмица, през тях държавният глава е прехвърлил чрез консултантски договори около 1 млн. долара от общия си бизнес в България с немците от „Линднер”, а хазната е била ощетена с почти четвърт милион долара от неплатени у нас данъци.

Проверка на „Телеграф” на място в Никозия показа, че „Инокс”, чийто мажоритарен собственик е бившата съпруга на Плевнелиев – Вероника, и „Белингам” – което се държи от трима старозагорци, делят едни и същи адреси в столицата на Кипър с почетното консулство на централноамериканската държава. Тя е известна като идеално място за бизнесмени и политици, желаещи да запазят в пълна тайна тази част от парите си, чийто произход не биха могли да обяснят. Причината за необичайното и пораждащо съмнения съжителство пък е, че един от двамата адвокати, отговарящ за делата на дружествата – Христодулос Василиядис, е и почетният консул на Белиз в Кипър. Любопитен детайл е, че той заема длъжността през 1999 г. – същата година, в която Плевнелиев е задействал и схемата за прехвърлянето на стотиците хиляди долари от българските си дружества „Линднер-Ирис-Имобилиен” и „Ирис интернешънъл” към кипърските офшорки. Засега остава отворен въпросът дали съвпадението е само случайно, а също и дали дружествата в Кипър не са били само междинна дестинация, през която стотиците хиляди долари да са заминали към централноамериканския офшорен рай. СхемаМакар през далечната 1999 г. „Инокс” и „Белингам” да са се водели на един и същи адрес – ул.„Кралица Фредерика”20, Ел Греко хаус, офис 104, в момента на него се намира само втората. Първата е регистрирана на ул. „Айу Павлу”15, Ледра хаус. Разделението обаче е само привидно. Реално те продължават да се въртят от едни и същи подставени лица – адвокатите Георгос Киру и Христодулос Василиадис, чиято основна работа през годините е била да прикриват реалните собственици на офшорките и да движат нещата им, докато те се занимават със задачите си в България. На ул. „Айу Павлу”15 – адресът на „Инокс”, към което са отпътували 570 000 долара от сумите по консултанските договори, ни посреща внушителна сграда. Пред зданието се вее кипърското знаме, а на фасадата му – това на Белиз. Причината, както разбираме впоследствие от хората в квартала, е, че това е и основното седалище на кантората на адвокат Василиадис, на почетното му консулство, а също и на немалка част от офшорните фирми, които представлява. В това число – „Инокс”. Опитът ни да говорим с адвоката удря на камък, защото – както ни казва човек, представил се за служител в сградата – вчерашният ден е почивен за Кипър, тъй като жителите на острова честват Празника на водата. „Г-н Василиядис не е тук. Потърсете го утре (бел.р. днес)”, отпраща ни служителят, който представя Василиядис като управител на „Инокс”. ЗвеноВсъщност според официалния търговски регистър на острова от юни 2011 г. насам длъжността управител се изпълнява от Вероника Плевнелиева, която е и собственик на 90% от дяловете му на фирмата. Другият съдружник пък – Евгени Добрев, е същият човек, който според документите, провокирали скандала, е уредил през 1999 г. в качеството си на шеф на българския клон на консултантската компания за офшорен бизнес OCRA всички детайли по изкарването на пълномощното на Плевнелиев. Василиядис не фигурира никъде из досието на „Инокс”, но се оказва основно свързващо звено в периода от 12 години, в който Плевнелиев и бившата му съпруга явно са разчитали изцяло на подставени лица, за да движат офшорната фирма. За целта е била създадена заплетена пирамидална схема от офшорки, чиято очевидна цел е била да не се стигне до крайните акционери в дружествата. Подставени лица За времето от април 1999 г., когато е регистриран „Инокс”, до юни 2011 г., когато Плевнелиева официално е вписана като собственик (вероятно заради промените, които Кипър трябваше да направи в законодателството си след влизането в ЕС и въвеждането на еврото), управител на фирмата проформа е друг адвокат – Георгос Киру. А за нейни собственици се водят две други офшорки – „Медитераниън линк номинис лимитид” и „Меди-тераниън линк тръстис лимитид”. Проверката в търговския регистър показва, че първата е съдружник във втората заедно с трета офшорка - „Ледра сървисис лимитид”. Тя пък от своя страна държи акциите на „Медитера-ниън линк номинис лимитид” заедно именно с Христо-форос Васили-ядис. Справката сочи, че след юни 2011 г. Киру и Василиядис са разделили поне на документи дейностите си по двете офшорки. Първият продължава да движи делата на „Белингам” като нейн управител, а вторият се грижи за „Инокс” вместо Плевне-лиева. Показателно обаче е, че „Медитераниън линк тръстис лимитид” се води на адреса, където се помещава и адвокат Киру, а „Ледра сървисис лимитид” е регистрирана там, където е и офисът на „Белингам” - на ул. „Кралица Фредерика”20, Ел Греко хаус, офис 104. Проверката на място показва, че и в тази сграда, в същия офис, пак се намира и представителство на почетното консулство на Белиз. СъдружнициЗа разлика от „Инокс” обаче „Белингам” не е претърпяло никакви промени от създаването си в края на 90-те досега. Според кипърския търговски регистър оттогава насам собствениците му са все едни и същи – тримата старозагорски бизнесмени Евгени Илиев Александров, Чавдар Русев Чинчев и Иван Владимиров Рашков. Според фирмените регистри в България през годините те са се занимавали с редица дейности, но основната е строителство, ремонт и монтажна дейност. От създаването на фирмата през 1997 г. досега управител на „Белингам”пък се води Георгиос Киру. Според разпратените миналата седмица до медиите документи, от които тръгна и скандалът с офшорките, именно Киру е подписвал консултантските договори между „Инокс” и „Белингам” с българските фирми на Плевнелиев. От негово име са и исканията до българските данъчни власти за прилагане на спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане с Кипър. Въз основа на тези искания в хазната не са постъпили дължимите близо четвърт милион долара по консултантските контракти.Опитите на вестника да се свърже с адвокат Киру също удариха на камък, тъй като вчера в кантората му нямаше никой. Същото бе положението и в централата на „Белингам” на ул. „Кралица Фредерика” 20.
Централноамериканската държава рай за съмнителни капитали
Белиз е сред утвърдените офшорни дестинации за бизнесмени, чиито пари са със съмнителен произход. Според неофициалните справки на територията на намиращата се в Централна Америка страна са регистрирани над 100 български фирми. Колко точно са и какви пари имат по сметките си обаче е трудно да се каже, защото местните кантори, въртящи офшорките на Белиз, пазят като орлици клиентите си. Либералното законодателство на страната пък е написано така, че всеки решил да разкрие фирма там и да държи авоарите си в офшорния рай може да разчита на пълна конфиденциалност.
?1 трлн. изтичат годишно

Знамето на Белиз се вее на сградата на улица „Айу Павлу” 15, Ледра Хаус, където според данните в официалния търговски регистър на Кипър се води в момента „Инокс мениджмънт лимитид”.
Данък върху паричните потоци от Европейския съюз към офшорни зони предложиха да се въведе от втората по големина партия в Европейския парламент – Партия на европейските социалисти. На срещата на върха в София само преди дни председателят на ЕП и основен кандидат за шеф на Еврокомисията Мартин Шулц предупреди, че всяка година от Европа изтичат по 1 трилион евро към офшорни зони. Ако се въведе данък от 20%, колкото е минималното изискване на ПЕС, това означава, че в хазната на страните членки от ЕС ще остават 200 млрд. евро.
http://www.monitor.bg
 


Сходни връзки

И Белиз изплува от офшорките на Плевнелиев | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2018 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 1.88 секунди